证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-050
深圳市深科达智能装备股份有限公司
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1
号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 38,565,442
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.5881
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,527,442 99.9014 38,000 0.0986 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效 是否当
议案名称 得票数
序号 表决权的比 选
例（%）
司第四届董事会非独
立董事
司第四届董事会非独
立董事
司第四届董事会非独
立董事
司第四届董事会非独
立董事
得票数占出
席会议有效 是否当
议案序号 议案名称 得票数
表决权的比 选
例（%）
为公司第四届董
事会独立董事
为公司第四届董
事会独立董事
为公司第四届董
事会独立董事
得票数占出
席会议有效 是否当
议案序号 议案名称 得票数
表决权的比 选
例（%）
为公司第四届监
事会非职工代表
监事
为公司第四届监
事会非职工代表
监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
宏先生为
公司第四
届董事会
非独立董
事
明先生为
公司第四
届董事会
非独立董
事
亮先生为
公司第四
届董事会
非独立董
事
平先生为
公司第四
届董事会
非独立董
事
平先生为
公司第四
届董事会
独立董事
川先生为
公司第四
届董事会
独立董事
明先生为
公司第四
届董事会
独立董事
钦先生为
公司第四
届监事会
非职工代
表监事
娇女士为
公司第四
届监事会
非职工代
表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：刘品、陈梦馨
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
查看原文公告
