证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2022-051
广东万和新电气股份有限公司
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会
五届七次会议于 2022 年 12 月 27 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相
结合的方式召开，会议于 2022 年 12 月 16 日以书面和电子邮件方式向全体董事
进行了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长 YU CONG
LOUIE LU（卢宇聪）先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议
的全部议案，通过了如下决议：
基于公司长期发展战略和规划，结合公司各项业务发展现状，为进一步优化
公司资产及业务结构，增强竞争力，提高公司可持续经营能力，公司拟以人民币
的股权（认缴出资人民币 1,000 万元，实际出资人民币 650 万元）转让给非关联
方广东佑望咨询有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有梅赛思的股权，
公司合并报表范围发生变更，梅赛思不再纳入公司合并报表范围。
《广东万和新电气股份有限公司关于转让全资子公司 100%股权的公告》
（公
告编号：2022-052）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
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